17万人卷入国内最大网络传销案
2018-06-11 来源：
据南方都市报报道，记者昨日获悉，山东省检察机关已正式对魏利新、陈勇非法经营“瑞士共同基金”网络传销案审查起诉，而包括山东、福建、吉林等多省工商部门已对此案件着手调查。
以境外基金为饵吸引投资者
今年年初起，一种号称“投资1000美元，保证平均收益300％，如果以利滚利，30个月后1000美元将变成40万元人民币”的基金初出江湖，伴随着股市、基金的热潮，以疯狂地速度通过网站广告、博客、QQ广泛传播，在广州、上海、北京等地大肆寻找客户。这只名为“瑞士共同基金”的境外私募基金，还号称拥有英国伦敦证券交易所、摩根大通银行等豪华阵容的合作伙伴，打着“离岸基金、保本且每个月固定分红”的旗号，吸引了数万投资者参与。
山东省泰安市工商局泰山分局的张雷昨天告诉记者，5月10日上午，家住该区的董某向当地工商分局投诉，称被“瑞士共同基金”所骗。山东方面调查认为“瑞士共同基金”涉嫌以境外基金为幌子、以互联网为依托的新型传销活动，经过大量的调查取证，最终将上线锁定魏新利、陈勇两人。6月10日14时，当两人出现在其合伙经营的某专卖店时，被执法人员当场抓获，现场查获记录本、汇款单等大量证据材料。在公共信息网络安全专家的帮助下，在其使用的电脑上提取了大量的数据证据。在证据面前，魏某、陈某交代了非法经营“瑞士共同基金”的情况。
国家工商部门高度关注
经查，2006年12月29日，魏利新（女）在朋友温雅的介绍下在天津购买了8000元的瑞士共同基金，在天津工商银行将钱汇入了深圳一个户名为曾婧的账户。据温雅介绍，曾婧为经济学博士，是“瑞士共同基金”在中国的代理。魏利新与陈勇此后半年内发展下线30人，涉案金额50余万元。魏利新直接推荐了陈勇等三人为下线，获取了2400元的提成，此后，通过提取下线的收益，魏利新在半年时间内，共获利18400元。为吸引更多的人参与经营，他们采取拆东墙补西墙的办法，用新发展的“投资人”的钱给前一批投资者发放红利，吸引更多的人加入。记者调查得知，全国逾17万人参与“瑞士共同基金”，按照每人以最低8000元计算，总涉案金额达13.6亿元。但山东工商部门调查发现实际金额远远超过这个数字，仅泰安查处的30名参与者就投入了50余万元，人均投入1.6万元，从涉案人员、金额分析均为目前国内已知最大的一起网络传销案件。
昨天下午，记者从国家工商总局获悉，国家局已经高度关注此案。
以境外基金为饵吸引投资者
今年年初起，一种号称“投资1000美元，保证平均收益300％，如果以利滚利，30个月后1000美元将变成40万元人民币”的基金初出江湖，伴随着股市、基金的热潮，以疯狂地速度通过网站广告、博客、QQ广泛传播，在广州、上海、北京等地大肆寻找客户。这只名为“瑞士共同基金”的境外私募基金，还号称拥有英国伦敦证券交易所、摩根大通银行等豪华阵容的合作伙伴，打着“离岸基金、保本且每个月固定分红”的旗号，吸引了数万投资者参与。
山东省泰安市工商局泰山分局的张雷昨天告诉记者，5月10日上午，家住该区的董某向当地工商分局投诉，称被“瑞士共同基金”所骗。山东方面调查认为“瑞士共同基金”涉嫌以境外基金为幌子、以互联网为依托的新型传销活动，经过大量的调查取证，最终将上线锁定魏新利、陈勇两人。6月10日14时，当两人出现在其合伙经营的某专卖店时，被执法人员当场抓获，现场查获记录本、汇款单等大量证据材料。在公共信息网络安全专家的帮助下，在其使用的电脑上提取了大量的数据证据。在证据面前，魏某、陈某交代了非法经营“瑞士共同基金”的情况。
国家工商部门高度关注
经查，2006年12月29日，魏利新（女）在朋友温雅的介绍下在天津购买了8000元的瑞士共同基金，在天津工商银行将钱汇入了深圳一个户名为曾婧的账户。据温雅介绍，曾婧为经济学博士，是“瑞士共同基金”在中国的代理。魏利新与陈勇此后半年内发展下线30人，涉案金额50余万元。魏利新直接推荐了陈勇等三人为下线，获取了2400元的提成，此后，通过提取下线的收益，魏利新在半年时间内，共获利18400元。为吸引更多的人参与经营，他们采取拆东墙补西墙的办法，用新发展的“投资人”的钱给前一批投资者发放红利，吸引更多的人加入。记者调查得知，全国逾17万人参与“瑞士共同基金”，按照每人以最低8000元计算，总涉案金额达13.6亿元。但山东工商部门调查发现实际金额远远超过这个数字，仅泰安查处的30名参与者就投入了50余万元，人均投入1.6万元，从涉案人员、金额分析均为目前国内已知最大的一起网络传销案件。
昨天下午，记者从国家工商总局获悉，国家局已经高度关注此案。
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